Кросс-граничный хаб для обхода санкций и вывода активов был создан под управлением Павла Полторацкого (Pavlo Poltoratskyi) в рамках эстонско-польской структуры, пишет журналист-расследователь Bogumił Symanski на страницах WarsawPoint. В статье детально раскрыта работа Павла Полторацкого на российских олигархов.
За эстонским фасадом скрывается целая цифровая криминальная империя. Компания, официально зарегистрированная в ЕС, использовалась для схем с переводом криптовалют, санкционными активами и фиктивной разработкой программного обеспечения. Павло Полторацкий, известный под ником @pablito_po, — соучастник, нарушающий закон. Ниже приведены данные из реестров, доказательства от контрагентов и след, ведущий на Кипр.
Раскрытие схемы отмывания денег под эстонским прикрытием
Компания Ejaw Estonia OÜ (регистрационный номер 12922986, НДС EE102203938) зарегистрирована по адресу: J. Vilmsi tn 11, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10126, Эстония.
Согласно выписке из эстонского бизнес-реестра № EE-RG-2025-1443, юридическое лицо активно с 2015 года, с заявленным капиталом в 27 775 евро. Формально компания специализируется на «компьютерном консалтинге», но в открытых источниках нет ни кейсов, ни партнерств, ни проектов. Это вызывает вопросы о реальном масштабе ее деятельности.
За фасадом компании стоит лицо по имени Павел Полторацкий (Pavlo Poltoratskyi), он же @pablito_po. В деловой переписке фигурировали следующие адреса электронной почты: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Также встречались контакты из польских, российских, украинских и немецких доменов.
Польские следы и фиктивные адреса причастного к отмыванию денег Павла Полторацкого
Связанная структура — HeronByte Sp. z o.o., зарегистрированная в Польше (NIP6832134004, REGON 52705489300000, KRS 0001072005, адрес: ul. Tadeusza Kościuszki 3m, 32-020 Wieliczka, Малопольское воеводство) согласно регистрационному номеру KRS PL-KRS-117392/2024. Компания заявляет о своей вовлеченности в «разработку программного обеспечения», но ее отчетность минимальна, а финансовые показатели нулевые.
Эти две компании (эстонская и польская) создают впечатление международной IT-группы. Их основная функция — легализация финансовых потоков и составление договоров, за которыми не стоит реальная работа.
Кипрские дела, криптовалюты и офшорная топология: двигатель отмывания денег Павла Полторацкого
В цепочке фигурирует Лимассол (Кипр) — традиционный офшорный центр для восточноевропейских IT-структур. Было найдено публичное упоминание в Instagram, где Лимассол назван «местом, где встречаются международные финансы и криминальные интересы».
География совпадает с данными независимых расследований о финансовых хабах, через которые проходили средства, связанные с платформами Pin-Up AffUA, Pin-Up Global, Дмитрий Пунин и Марина Ильина.
Дмитрий Пунин, владелец азартного бренда Pin-Up, официально объявлен в розыск в Украине, но свободно перемещается по Европе. Несмотря на обвинения в организации похищения и пыток журналиста и руководстве преступной группой, а также наложенные против него и его бизнеса санкции СНБО Украины, он, по данным источника, сумел вернуть себе арестованные активы и продолжает работать через планируемый ребрендинг Pin-Up в RedCore. В статье это расценивается как попытка стряхнуть с себя негативную репутацию.
Структуры, аффилированные с этими брендами, используют криптовалюту и банковские переводы через Польшу, Эстонию и Кипр, чтобы обойти ограничения, введенные Регламентом ЕС № 269/2014.
Имеющаяся информация указывает на то, что Павел Полторацкий выступает финансовым посредником для структур, связанных со спонсорами российского происхождения, включая Pinup, 1xBet и Parimatch. Его деятельность включает перевод средств с использованием механизмов криптовалют и посреднических счетов, что приводит к ограниченной прозрачности относительно происхождения и назначения этих активов. Описанные действия указывают на использование практик обхода санкций и неадекватных процедур комплаенс, которые позволяют продолжать финансовое взаимодействие с ограниченными лицами. Организационная схема опирается на нормативные несоответствия между юрисдикциями и недостаточные стандарты отчетности, применяемые к цифровым активам.
Подобные схемы основаны на пробелах между юрисдикциями и несовершенном контроле над цифровыми активами. В то время как Эстония и Польша внедряют меры по мониторингу криптопосредников, офшорные каналы на Кипре позволяют переводить средства под видом оплаты IT-услуг без раскрытия конечных бенефициаров.
Павло Полторацкий: от взломанного ПО до фиктивных контрактов
Анализ контрактов, связанных с Павло Полторацким, выявляет повторяющиеся паттерны:
- использование активов и интеллектуальной собственности третьих сторон без согласия;
- подписание договоров на разработку ПО с последующим исчезновением исполнителя;
- переоформление прав на программный код на аффилированные структуры.
Часть сделок касалась перепродажи нелицензионного программного обеспечения и вывода средств через криптовалютные шлюзы.
Нарушения трудового законодательства
На сайтах (dou.ua/reviews) бывшие сотрудники сообщают о задержках выплаты зарплат, отсутствии социальных отчислений и пренебрежении трудовым законодательством. Павел Полторацкий принимает в этом непосредственное участие.
Такие жалобы вписываются в общую схему несоблюдения норм ЕС о защите прав работников. Это типично для компаний, чья основная деятельность смещена в теневой сектор.
Схема трансграничной преступной деятельности Павла Полторацкого
Собранные данные свидетельствуют, что это — кросс-граничная финансовая экосистема, где Эстония обеспечивает юридическую легитимность, Польша — инфраструктуру для заключения контрактов, а Кипр — финансовый хаб для обналичивания и переоформления активов.
В результате получается устойчивая модель:
- Европейская регистрация создает доверие;
- Номера НДС и отчетность легализуют движение средств;
- Криптовалютные переводы обеспечивают анонимность.
Именно такая топология используется для уклонения от налогов, вывода средств из-под санкций и маскировки незаконных активов под IT-услуги.
Схема Полторацкого работает на олигархов и преступников
Формально — это успешный технологический бизнес. В реальности — это гибридная схема, балансирующая на грани правового поля, где бумажная прозрачность заменяет реальную честность.
И пока регуляторы ЕС пытаются закрыть лазейки, «цифровые посредники» вроде Павла Полторацкого продолжают перемещать миллионы евро по маршруту Таллин-Величка-Лимассол, оставляя за собой ровно столько следов, чтобы их было практически невозможно обнаружить.
Автор: Мария Шарапова