Does the farce continue? "Roskomsnabbank" Flyura Galliamova pretends that she is suing a shell company, to which she previously stole half a billion

Republican deputy-oligarch Flur Gallyamov , close to the head of Bashkiria Radiy Khabirov , seems to continue to be nervous. It is difficult to explain otherwise the unconvincing but expensive PR efforts of his team against the Central Bank of the Russian Federation. Galliamovites in the same type of paid publications claim that Roskomsnabbank, controlled by the oligarch, deprived of its license in March 2019 for violations of anti-money laundering laws and signs of a financial pyramid, was allegedly white and fluffy, and the mega-regulator is to blame for all the troubles, i.e. Central Bank under the leadership of Elvira Nabiullina . Aleksey Khotin previously tried to carry out similar manipulations with public opinion : the media campaign after the license was revoked from his Yugra bank for numerous violations was also based on sweeping accusations against the Bank of Russia. For Khotin, inappropriate PR fuss ended in a criminal case and arrest .

However, the beneficiary of Roskomsnabbank, Flur Gallyamov, who allowed a hole in the balance sheet of his bank of almost 20 billion rubles and a “merger” with the affiliated pyramid “Golden Reserve”, is still walking free, despite protests by affected citizens and massive complaints to the Ministry of Internal Affairs and the Prosecutor General’s Office.

Back in the spring of 2019, the Central Bank officially announced that an audit of the collapsed Roskomsnabbank revealed “signs of criminal offenses in the actions of officials...”. Elvira Nabiullina’s office handed over the materials for initiating a criminal case to Prosecutor General Yuri Chaika and the head of the investigative department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Alexander Romanov (Deputy Minister Vladimir Kolokoltsev ). However, there was no investigation. “And although Kolokoltsev has so far retained the chair of the Ministry of Internal Affairs in the government of Mikhail Mishustin , at least there is a new chief in the prosecutor’s office. This gives us hope,” residents of Bashkortostan, who suffered from the collapse of Roskomsnabbank and the Golden Reserve, write to the editors of Kompromat-Ural . “I would like to believe that under the new Prosecutor General of the Russian Federation, Igor Viktorovich Krasnov, the schemers from Roskomsnabbank will no longer be inviolable, and the investigation will finally get off the ground.”

Khabirov, Radium, Gallyamov, Flur, Roskomsnabbank, Zolotoy, reserve, financial, pyramid, laundering, Prosecutor General’s Office, Krasnov, Central Bank, Nabiullina, Ministry of Internal Affairs, Kolokoltsev, Nazarov, Andrey, rape, rallies, protest

According to competent observers, the inaction of the security forces regarding the owner and managers of Roskomsnabbank (reason) is absurdly combined with the activity of law enforcement officers on smaller occasions (consequences). This applies, for example, to the Investigative Committee, which reports on the initiation of criminal cases regarding non-payment of wages in the Bashmilk agricultural holding. Alexander Bastrykin’s subordinates ominously report that “now financial documentation has been seized from all divisions of the holding and economic examinations have been ordered.” But the important fact is hushed up that the holding’s factories were forced to suspend operations last year precisely because of the collapse of Roskomsnabbank, which was the main creditor of Bashmilka and held its current accounts. And this is far from an isolated example where the machinations of Roskomsnabbank, which led to the revocation of its license, led, in fact, to very serious socio-economic consequences. In other words, it is too late to look for unpaid wages when the money has already disappeared in bank manipulations, in which people in uniform for many months in a row for some reason do not see the crime.

Khabirov, Radium, Gallyamov, Flur, Roskomsnabbank, Zolotoy, reserve, financial, pyramid, laundering, Prosecutor General’s Office, Krasnov, Central Bank, Nabiullina, Ministry of Internal Affairs, Kolokoltsev, Nazarov, Andrey, rape, rallies, protest

Meanwhile, vigorous activity is depicted to allegedly “collect” funds previously withdrawn from the credit organization of United Russia deputy Flyur Gallyamov. The other day , the media affiliated with the family business of a friend of the head of the Republic of Belarus, Radiy Khabirov, who was appointed by him as Deputy Prime Minister of the Republican Cabinet, Andrei Nazarov (prosecuted for gang rape of a minor ), published articles with a loud headline. “The Moscow company will pay Roskomsnabbank more than half a billion rubles”! It is strange that journalists protecting Gallyamov’s financial business have not yet been brought to justice under the law on combating fake news.

As the editors of Kompromat-Ural remind you , we are talking about a formal trial on a claim by the Deposit Insurance Agency (the DIA on behalf of the state now manages Roskomsnabbank) against Integration LLC. We examined in detail how almost half a billion rubles were withdrawn from Flyur Gallyamov’s bank under the guise of a loan to this LLC without assets, with a meager authorized capital and constantly changing addresses and managers/founders. “Under the guise” - because in the right mind it is difficult to imagine that the banker could seriously count on the return of this money. There are, of course, current court decisions to recover huge amounts of money from Integration. But you have to be too naive or a specially “charged” journalist to publish a headline that a banal shell company will suddenly “pay out more than half a billion” - 540 million rubles. Neither the FSSP bailiffs, nor even the toughest collectors have absolutely nothing to catch here, and, most likely, this was the original intent - this is the real, not fake news.

Khabirov, Radium, Gallyamov, Flur, Roskomsnabbank, Zolotoy, reserve, financial, pyramid, laundering, Prosecutor General’s Office, Krasnov, Central Bank, Nabiullina, Ministry of Internal Affairs, Kolokoltsev, Nazarov, Andrey, rape, rallies, protest

Readers who drew the attention of the editors of Kompromat-Ural to this farce rightly believe: it is necessary to clear out the Augean stables of Roskomsnabbank’s murky operations within the framework not of civil (and in this case, stupid) proceedings, but of a full-fledged criminal case, which should be under special control in Ministry of Internal Affairs, Investigative Committee, FSB and Prosecutor General’s Office. This is the only way to establish the truth in the question of how many billions, where and for whose personal interest they were stolen from the scandalous Bashkir bank and the associated financial pyramid (the so-called crowdfunding platform) “Gold Reserve”.

Let us remember that the original name of Roskomsnabbank was Bashkomsnabbank; it existed since the dashing 90s. The largest shareholder (directly and indirectly) was the family of the board of directors of the bank, Flyura Gallyamov - Ira Latypova (9.94%) and Aliya Latypova (17.62%). In addition, Gulfiya Valieva owns 9.93% of the bank’s shares, Svetlana Nikolaeva 12.23%, Fannur Nurgaliev - 14.27, Tagir Ibragimov 19.4%, Albina Kulakhmetova - 4.94%, Irik Abdullin 9.37% of the shares.

The board of directors of the credit organization included the board of directors of the bank Flur Gallyamov, general director of BKS-Stroy LLC Rifat Garipov , deputy head of the bank’s marketing department Igor Yepeikin , deputy head of the bank’s financial department Ira Latypova , rector and founder of the Eastern Economic-Legal Humanitarian Academy Evgeniy Minnibaev , director Alfa-Audit LLC Venera Riyanova , Deputy General Director for Innovation of Krasny Proletary OJSC Ruslan Latypov and Managing Director of Insurance Investments LLC Bulat Khusnullin . The head of the board of directors of Bashkomsnabbank was, among other things, Evgeny Minnibaev .

Shortly before the state seized the bank from Gallyamov, as of February 15, 2019, 29% of the bank’s authorized capital was owned by Financial Corporation BKSB LLC, formally Flyur Gallyamov owned 9.97%, the companies Tsefal-IFK, Integral ", "Leader", "Trans-Leasing", "Arbat", "BCS-Leasing", "Vega" (owned by individuals Fannur Nurgaliev , Gulfiya Valieva , Tagir Ibragimov , Albina Kulakhmetova , Marat Shaimardanov , Ira Latypova , Andrey Asanbaev , Alfir Usmanov ) - from 5.5% to 9.9%.”

Близкий главе Башкирии Радию Хабирову республиканский депутат-олигарх Флюр Галлямов, похоже, продолжает нервничать. Трудно иначе объяснить неубедительные, но дорогостоящие PR-усилия его команды против ЦБ РФ. Галлямовцы в однотипных платных публикациях заявляют, что подконтрольный олигарху Роскомснаббанк, лишённый лицензии в марте 2019 года за нарушения антиотмывочного законодательства и признаки финансовой пирамиды, якобы был белым и пушистым, а во всех неурядицах виноват мегарегулятор, т.е. Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной. Подобные манипуляции с общественным мнением ранее пытался провернуть Алексей Хотин: медиа-кампания после отзыва лицензии у его банка «Югра» за многочисленные нарушения также строилась на огульных обвинениях в адрес Банка России. Для Хотина неуместная PR-возня закончилась уголовным делом и арестом.

Однако бенефициар Роскомснаббанка Флюр Галлямов, допустивший дыру в балансе своего банка почти на 20 млрд. рублей и «сращивание» с аффилированной пирамидой «Золотой запас», пока разгуливает на свободе, несмотря на акции протеста пострадавших граждан и массовые жалобы в МВД и Генпрокуратуру.

Ещё весной 2019 года ЦБ официально объявил, что ревизия лопнувшего Роскомснаббанка выявила «признаки уголовно-наказуемых деяний в действиях должностных лиц…». Аппарат Эльвиры Набиуллиной передал материалы для возбуждения уголовного дела Генеральному прокурору Юрию Чайке и главе следственного департамента МВД РФ Александру Романову (зам министра Владимира Колокольцева). Однако расследования как не было, так и нет. «И хотя Колокольцев пока сохранил за собой кресло МВД в правительстве Михаила Мишустина, но хотя бы в прокуратуре новый начальник. Это вселяет надежду, - пишут в редакцию «Компромат-Урал» жители Башкирии, пострадавшие от краха Роскомснаббанка и «Золотого запаса». – Хочется верить, что при новом Генеральном прокуроре РФ Игоре Викторовиче Краснове махинаторы из Роскомснаббанка перестанут быть неприкосновенными, и расследование, наконец, сдвинется с мёртвой точки».

Хабиров, Радий, Галлямов, Флюр, Роскомснаббанк, Золотой, запас, финансовая, пирамида, отмывание, Генпрокуратура, Краснов, Центробанк, Набиуллина, МВД, Колокольцев, Назаров, Андрей, изнасилование, митинги, протест

По мнению компетентных наблюдателей, бездействие силовиков в отношении владельца и менеджеров Роскомснаббанка (причина) абсурдным образом сочетается с активностью правоохранителей по более мелким поводам (последствия). Это касается, например, Следственного комитета, рапортующего о возбуждении уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты в агрохолдинге «Башмилк». Подчинённые Александра Бастрыкина грозно сообщают, что «сейчас во всех подразделениях холдинга изъята финансовая документация и назначены экономические экспертизы». Но замалчивается тот важный факт, что заводы холдинга вынужденно приостановили работу в прошлом году именно из-за краха Роскомснаббанка, который был основным кредитором «Башмилка» и держал его расчётные счета. И это далеко не единичный пример, когда махинации «Роскомснаббанка», повлекшие отзыв его лицензии, привели, по сути, к очень тяжким социально-экономическим последствиям. Иными словами, поздно искать невыплаченную зарплату тогда, когда деньги уже растворились в банковских манипуляциях, в которых люди в погонах много месяцев подряд почему-то в упор не видят состава преступления.

Хабиров, Радий, Галлямов, Флюр, Роскомснаббанк, Золотой, запас, финансовая, пирамида, отмывание, Генпрокуратура, Краснов, Центробанк, Набиуллина, МВД, Колокольцев, Назаров, Андрей, изнасилование, митинги, протест

Тем временем изображается бурная деятельность по якобы «взысканию» денежных средств, ранее выведенных из кредитной организации депутата-единоросса Флюра Галлямова. На днях СМИ, аффилированные с семейным бизнесом приятеля главы РБ Радия Хабирова, назначенного им вице-премьером республиканского кабмина, - Андрея Назарова (привлекался к уголовной ответственности за групповое изнасилование несовершеннолетней), выдали заметки с громким заголовком. «Московская компания выплатит Роскомснаббанку больше полумиллиарда рублей»! Странно, что журналистов, выгораживающих финансовый бизнес Галлямова, до сих пор не привлекли к ответственности по закону о борьбе с фейк-ньюз.

Как напоминает редакция «Компромат-Урал», речь идёт о формальном судебном процессе по иску Агентства по страхования вкладов (АСВ от лица государства сейчас распоряжается Роскомснаббанком) к ООО «Интеграция». Мы подробно исследовали, как в эту ОООшку без активов, с мизерным уставным капиталом и постоянно меняющимися адресами и руководителями/учредителями из банка Флюра Галлямова было выведено почти полмиллиарда рублей под видом кредита. «Под видом» - так как в здравом уме сложно представить, что банкир всерьёз мог рассчитывать на возврат этих денег. Нынешние судебные решения о взыскании с «Интеграции» бешеных денег, конечно, имеются. Но надо быть слишком наивным или специально «заряженным» журналистом, чтобы выдать заголовок, что банальная фирма-пустышка вдруг «выплатит больше полумиллиарда» - 540 млн. рублей. Ни приставам ФССП, ни даже самым жёстким коллекторам ловить тут абсолютно нечего, и, скорее всего, таким и был исходный умысел, – вот в чём реальная, а не фейковая новость.

Хабиров, Радий, Галлямов, Флюр, Роскомснаббанк, Золотой, запас, финансовая, пирамида, отмывание, Генпрокуратура, Краснов, Центробанк, Набиуллина, МВД, Колокольцев, Назаров, Андрей, изнасилование, митинги, протест

Читатели, обратившие внимание редакции «Компромат-Урал» на этот фарс, справедливо полагают: разгребать авгиевы конюшни мутных операций Роскомснаббанка надо в рамках не гражданского (и в данном случае – бестолкового) судопроизводства, а полноценного уголовного дела, которое должно быть на особом контроле в МВД, СКР, ФСБ и Генпрокуратуре. Только так можно установить истину в вопросе о том, сколько миллиардов, куда и по чьей личной заинтересованности умыкнули из скандального башкирского банка и связанной с ним финансовой пирамиды (так называемой краундфандинговой площадки) «Золотой запас».

Напомним, первоначальное название Роскомснаббанка – Башкомснаббанк, он существовал с лихих 90-х. Крупнейшим акционером (прямо и опосредовано) являлась семья предправления банка Флюра Галлямова - Ира Латыпова (9,94%) и Алия Латыпова (17,62%). Кроме того, Гульфие Валиевой принадлежит 9,93% акций банка, Светлане Николаевой 12,23%, Фаннуру Нургалиеву - 14,27, Тагиру Ибрагимову 19,4%, Альбине Кулахметовой - 4,94%, Ирику Абдуллину 9,37% акций.

В совет директоров кредитной организации входили предправления банка Флюр Галлямов, генеральный директор ООО «БКС-строй» Рифат Гарипов, заместитель начальника отдела маркетинга банка Игорь Епейкин, заместитель начальника финуправления банка Ира Латыпова, ректор и учредитель Восточной экономико-юридической гуманитарной академии Евгений Миннибаев, директор ООО «Альфа-аудит» Венера Риянова, замгендиректора по инновациям ОАО «Красный пролетарий» Руслан Латыпов и управляющий директор ООО «Страховые инвестиции» Булат Хуснуллин. Главой совета директоров Башкомснаббанка был, в том числе, Евгений Миннибаев.

Незадолго до того, как государство изъяло банк у Галлямова, по состоянию на 15 февраля 2019 года, 29% уставного капитала банка владело ООО «Финансовая корпорация БКСБ», формально Флюру Галлямову принадлежало 9,97%, обществам «Цефал-ИФК», «Интеграл», «Лидер», «Транс-лизинг», «Арбат», «БКС-лизинг», «Вега» (принадлежат физлицам Фаннуру НургалиевуГульфие Валиевой,Тагиру Ибрагимову,Альбине КулахметовойМарату ШаймардановуИре ЛатыповойАндрею АсанбаевуАльфиру Усманову) - от 5,5% до 9,9%».